Compliance


  • Estudio y análisis de información relativa a la actividad de la empresa y estructura societaria.
  • Estudio, identificación y evaluación del riesgo, analizando las posibles conductas delictivas que se pudieran cometer, de acuerdo con la actividad de la empresa. Elaboración de Mapa legal de Riesgos Penales.
  • Asesoramiento Jurídico Técnico para la designación del Compliance Officer.
  • Elaboración de un Código de Conducta.
  • Elaboración de un Canal de Denuncia.
  • Elaboración de las medidas y controles para la Prevención de Delitos.
  • Elaboración del plan de formación, comunicación y difusión del Manual de Prevención de Delitos.
  • Establecimiento de un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.
  • Elaboración de un plan de actualización y seguimiento.
  • Servicio CHECK LIST:  J&A, con una cuota anual muy reducida, supervisará que su empresa cumple con lo necesario o minimiza los riesgos necesarios para evitar sanciones inminentes y/o posibles responsabilidades de los órganos directivos.